「朋友」致電要求ATM轉賬 被騙的2.8萬幾分鐘就追回來了 原標題:「朋友」致電要求ATM轉賬 被騙的2.8萬幾分鐘就追回來了 12月1日,中國工商銀行張家界永定支行,易先生正向大堂經理介紹情況。 工作人員在櫃檯幫助易先生辦理了轉賬撤銷業務。 接到一個電話,易先生以為是他一個朋友需要借錢地方掃描-支票遭變造 銀行判賠40萬元 中國時報【(曹明正)】 前金:徐姓男子前年向地下錢莊借錢,開了1張14萬元支票擔保,卻遭人變造為54萬元兌領成功,徐男向銀行求償,高雄高分院認定,肉眼就可看出支票金額遭塗改,且塗改處沒蓋印,高雄銀行沒退票還支付明顯有疏失,判賠40萬元確定。斧頭幫來了?討債集團橫行彰化被送辦「斧頭幫」來了嗎?彰化縣警局偵二隊破獲以男子白騏榮為首的暴力討債集團,同時兼營地下錢莊,集團成員都是遊戲場的員工,只要相中有客人賭輸了錢,就「貼心」主動借錢,一旦還不出錢來就到被害人住處噴漆、砸東西,還準備斧頭來恐嚇都怪地下錢莊」 男搶彩券行 桃園市林姓男子積欠地下錢莊20萬元債務,需錢孔急,竟持開山刀衝進彩券行,朝櫃檯潑灑汽油,威脅交出錢財,並對滑倒無力反抗女店員狠踹數腳,搶走18000元現金,被逮時還要警察去怪地下錢莊,全案地院審結依加重強盜罪判處

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工作人員在櫃檯幫助易先生辦理了轉賬撤銷業務。



接到一個電話,易先生以為是他一個朋友需要借錢,他按照對方的指示通過ATM機轉賬2.8萬元。

轉賬之後,對方5分鐘內打了三個電話說沒有收到,易先生才發覺對方和印象中的那位朋友不一樣,意識到受騙後來銀行求助。

幸好當天是12月1日,銀行賬戶新規實施第一天,ATM轉賬24小時內可撤銷。不到10分鐘錢回來了。

瀟湘晨報記者 文乃斐 通訊員 沈威 張家界報導

「地哥,明天來找你談點事。」電話那頭的聲音聽起來有些熟悉,易先生放鬆了警惕步落入了12月1日是銀行賬戶管理新規實施第一天,中國工商銀行按照銀行賬戶管理新規成功堵截了一起客戶通過自動櫃員機(ATM)轉賬的電信詐騙案件,為客戶避免2.8萬元的資金損失。

朋友」打電話約他談點事

易先生是湖南張家界人,今年50多歲,平時喜歡搞戶外運動,戶外圈裡大家都稱呼他為「地哥」。11月30日晚上,他正和朋友在一起聚會,接到一個電話。電話張口就叫他「地哥」,聲音和一個叫「綠豆」的朋友有些像。「『綠豆』是我們張家界戶外運動的創始人,出了好多本戶外旅遊的書籍,我們圈內都比較尊敬他,而且我們平時經常在一起聚會,彼此也很熟悉。」

易先生說,自己掉過一次手機,丟過許多號碼,因此雖然接到一個陌生號碼,易先生絲毫沒有懷疑對方是不是真的「綠豆」,還主動抱歉,「我掉過一次手機,所以你的號碼我丟了。」

對方則大度表示,「沒關係,你記住我新號碼就行了。」

「綠豆你不是出國了嗎?」易先生又順口問道。而對方答道,「我已經從國外回來了,明天上午去找你談點事情。」於是,12月1日早上8點,「綠豆」如約回了電話,並表示要先去政府辦點事,稍後再來相聚。再過了二十來分鐘,「綠豆」又電話稱,說有點事想請易先生幫忙轉筆錢,辦完事再用現金歸還。

因為相信綠豆的人品,易先生當即前往附近的工商銀行張家界永定支行的ATM機轉賬2.8萬元,並告知對方。然後對方卻表示自己沒有收到。「在我把轉賬記錄都發給他之後,他還五分鐘內打了三個電話給我,說為什麼沒有收到,語氣很急,和我認識的綠豆還是有些不一樣。」這時,易先生才覺察到,自己可能是上當受騙了,並前往工商銀行張家界永定支行營業部大廳12月1日9點15分左右,該行當班大堂經理文璐仔細詢問后,一邊安撫客戶情緒,一邊告知客戶,這天是銀行卡轉賬新規實行的第一天,凡是通過ATM機對非同名賬戶轉賬都是24小時後到賬。同時,永定支行迅速安排櫃員幫助客戶辦理了轉賬撤銷業務,整個事件處理時間不到10新規實施后,多家銀行開始實施與執行。據工商銀行湖南省分行相關負責人表示,在撤銷服務方面,工商銀行客戶可以通過撥打客戶服務電話95588或者到營業網點辦理,其他銀行客戶則可以向發卡銀行申請辦理撤銷轉賬。

同時,對於需要轉賬資金實時到賬的客戶,工商銀行提供了三種辦理渠道,一是手機銀行、網上銀行,二是網點櫃面,三是遍布全國1萬家智能網點的智能終端,可以實現資金實時到賬,確保客戶資金划轉的便利性不受影響。

我後來通過微信和綠豆取得了聯繫,他說還在印尼沒有回來。」易先生說,騙子或許是利用了微信群內的一些語音,對自己的熟人進行了刻意模仿,或者用變聲器進行改變,進行了蒙蔽。而回想起來,騙子估計也是不了解新的賬戶規定,所以沒有收到錢之後非常焦急。

據公安機關反映,電信網路新型違法犯罪中近一半受害人是在誘騙下,通過自助櫃員機具(ATM等)向詐騙賬戶轉賬,受害人大多在完成轉賬后的較短時間內會意識到上當受騙,但資金已轉出,並被不法分子立即轉移。銀行賬戶新規規定,除向本人同行賬戶轉賬外,個人通過自助櫃員機(含其他具有存取款功能的自助設備)轉賬的,發卡行在受理24小時后辦理資金轉賬。在發卡行受理后24小時內,個人可向發卡行申請撤銷轉賬。這在業界內被稱為「後悔葯」。

紅網長沙12月2日訊(瀟湘晨報記者 楊傑妮)12月1日下午,省十二屆人大常委會第二十近年來,電信網路詐騙案件逐年增加,詐騙手段不斷翻新。省人大財經委的審議意見報告提出,條例草案應補充通信業務經營者、通信管理機構以及公安、銀監等相關部門應當採取多種技術、管理手段防範和打擊通信網路詐騙的內容。同時,增加通信業務經營者應當採取措施阻斷網上發佈、搜索、傳播、銷售改號軟體的渠道,阻止違法網路改號電話的運行、經營等方會場上,針對電信網路詐騙,委員們也一片討伐。省通信管理局的相關負責人現場作出回應。「現在防詐騙,一是實名制,二是採用技術手段。」這名負責人透露,不久后,湖南將根據全國統一部署,對詐騙電話實施攔截。

詳全文 「朋友」致電要求ATM轉賬 被騙的2.8萬幾分鐘就追回來了-兩岸新聞-新浪新聞中心 http://news.sina.com.tw/article/20161202/19626414.html

地方掃描-支票遭變造 銀行判賠40萬元

中時電子報作者(曹明正) | 中時電子報 - 2016年12月5日 上午5:50

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中國時報【(曹明正)】

前金:徐姓男子前年向地下錢莊借錢,開了1張14萬元支票擔保,卻遭人變造為54萬元兌領成功,徐男向銀行求償,高雄高分院認定,肉眼就可看出支票金額遭塗改,且塗改處沒蓋印,高雄銀行沒退票還支付明顯有疏失,判賠40萬元確定

新聞出處:https://tw.news.yahoo.com/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E6%8E%83%E6%8F%8F-%E6%94%AF%E7%A5%A8%E9%81%AD%E8%AE%8A%E9%80%A0-%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%88%A4%E8%B3%A040%E8%90%AC%E5%85%83-215004550.html「斧頭幫」來了嗎?彰化縣警局偵二隊破獲以男子白騏榮為首的暴力討債集團,同時兼營地下錢莊,集團成員都是遊戲場的員工,只要相中有客人賭輸了錢,就「貼心」主動借錢,一旦還不出錢來就到被害人住處噴漆、砸東西,還準備斧頭來恐嚇!

彰化縣警局偵二隊破獲地下錢莊兼暴力討債集團,有棍棒、斧頭等工具。(者劉曉欣翻攝)

彰化縣警局偵二隊破獲地下錢莊兼暴力討債集團,有棍棒、斧頭等工具。(者劉曉欣翻攝)

彰化縣警局偵二隊破獲地下錢莊兼暴力討債集團,被害人還不出錢來,就到住處噴漆。(記者劉曉欣翻攝)

彰化縣警局偵二隊破獲地下錢莊兼暴力討債集團,被害人還不出錢來,就到住處噴漆。(記者劉曉欣翻攝)

彰化縣警局偵二隊破獲地下錢莊兼暴力討債集團,被害人還不出錢來就砸毀其住處。(記者劉曉欣翻攝)

彰化縣警局偵二隊破獲地下錢莊兼暴力討債集團,被害人還不出錢來就砸毀其住處。(記者劉曉欣翻攝)

暴力討債集團在被害人住處噴漆。(記者劉曉欣翻攝)

暴力討債集團在被害人住處噴漆。(記者劉曉欣翻攝)

警方調查表示,以白騏榮為首的集團,取名為「南彰化白龍會」,成員約有10人,目前已經查出有3名被害人,其中有1人陸陸續續借了500萬,全拿來吃喝玩樂,雖然也前後還了3百萬,但因為還積欠約200萬元,該集團竟向被害人怒稱所還的錢,根本還不夠還利息,因此在今年8月間半夜先是到被害人住處砸屋,被害人裝監視器後,又再度噴漆,被害人只好報警。

警方佈線2個月後,破獲「南彰化白龍會」,同步起出獲斧頭、空氣手槍、鋁製球棒、鐵棍、本票借據等作案工具,全案訊後依組織犯罪、恐嚇取財、重利等罪嫌移送法辦。

偵二隊長林世行表示,這個不法集團,一手經營地下錢莊,一手進行暴力討債,並在員林、埔心、永靖等地的護膚店、遊戲場、釣蝦場等場所來主動尋找「急用錢」的人,並收取重利,只要一旦還不出來,就展開暴力討債3部曲,到住處噴漆、砸毀門窗家具,再以棍、棒、斧頭或槍進行恐嚇,行徑相當囂張

新聞出處:http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/1900303桃園市林姓男子積欠地下錢莊20萬元債務,需錢孔急,竟持開山刀衝進彩券行,朝櫃檯潑灑汽油,威脅交出錢財,並對滑倒無力反抗女店員狠踹數腳,搶走18000元現金,被逮時還要警察去怪地下錢莊,全案地院審結依加重強盜罪判處7年,另合併他案共處9年6個月。


今年7月間,47歲林姓男子身穿深色長袖上衣、頭戴白色全罩式安全帽,把自己包得密不透風,還用大包包裝開山刀和汽油瓶,衝進彩券行,便朝櫃檯後女店員身上潑灑汽油,見對方滑倒還補踹幾腳,完全不顧對方哀嚎,還揮舞開山刀恐嚇對方別靠近,一手伸進收銀機搶走現金,犯案過程不到一分鐘,但全被監視器拍下,最後在龜山區公所附近落網。

林坦承表示,經營檳榔攤向地下錢莊借了2萬元,生意不好下,利滾利下竟得還20萬元,被地下錢莊恐嚇不還錢就打斷手腳,報警的話,家人生命有危險,「要怪就怪地下錢莊」。

法院認為,林正值壯年,卻想不勞而獲,重判7年;林另涉5起竊盜和強盜案件,併案審理後,得易科罰金部份應執行6個月刑期,不得易科罰金部份則宣判有期徒刑9年。

新聞出處:http://n.yam.com/udn/society/20161201/20161201996241.html

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